Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика против отмывания денег (AML) и процедуры KYC

Мы на Казино Кент нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов, поэтому мы проводим проверку учетных записей на трех уровнях для подтверждения личности.

Это необходимо для подтверждения правильности данных зарегистрированного пользователя и того, что используемые методы депозита не связаны с кражей или использованием кем-то другим, что помогает в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиента могут требоваться различные меры безопасности при платежах и выводе средств.

Казино Кент активно контролирует и ограничивает риски отмывания денег, выделяя соответствующие средства и проводя процедуры KYC.

Мы строго придерживаемся высоких стандартов против отмывания денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Политика AML/KYC на Казино Кент соответствует следующим требованиям:

• Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег. • Регуляция ЕС 2015/847 о предоставлении информации при совершении переводов средств. • Различные регулятивные акты ЕС, вводящие санкции или ограничительные меры против лиц и товаров, включая товары двойного назначения. • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет ключевую роль как в правилах против отмывания денег, так и в политике KYC. Эта идентификация основана на следующих принципах:

• Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной надписью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел. • Предоставление второго изображения лица пользователя. • Удаление любой конфиденциальной информации, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.

Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и все детали были читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки сотрудником в зависимости от ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) — это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики и мэры.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, рассматриваются как высокорисковые, и Казино Кент должно знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Мы классифицируем PEP следующим образом:

• Иностранные политически значимые лица, включая глав государств или правительств, высокопоставленных политиков и представителей государственных корпораций. • Внутренние политически значимые лица, занимающие важные общественные функции внутри страны. • Политически значимые лица международных организаций, такие как директора и члены правления. • Члены семьи и близкие партнеры политически значимых лиц.

Мы используем официальные источники информации для баз данных PEP, включая официальные веб-сайты правительственных органов и бюллетени.

Списки, которые мы проверяем, включают:

• Организацию Объединенных Наций • Европейский союз • Министерство финансов США • Министерство финансов Великобритании • Швейцарская экономическая служба • Санкции Австралии

Важно отметить, что списки PEP постоянно обновляются, и Казино Кент не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка места проживания

Подтверждение места проживания будет производиться с помощью различных электронных чеков, которые основаны на двух различных базах данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь/клиент может предоставить дополнительные документы вручную.

Необходимым документом может быть недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес и выданный в течение последних трех месяцев, или официальный документ, удостоверяющий ваше место проживания и выданный правительством.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ был представлен с четким разрешением, так чтобы все четыре угла документа были видны, и весь текст был читаем.

Примеры таких документов включают счета за электричество, воду, банковские выписки или любую официальную корреспонденцию от правительства, адресованную вам. При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Источник средств

Если сумма, внесенная игроком, превышает пять тысяч евро, производится процесс понимания происхождения средств (SOW). Примеры SOW включают владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные доходы.

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае непонятного происхождения, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства. Если один и тот же пользователь совершает несколько транзакций на сумму, превышающую указанный порог, его учетная запись может быть заморожена до проведения дополнительных проверок.

Для дополнительного подтверждения личности пользователь/клиент также может быть запрос банковского перевода или информации о кредитной карте. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первичной идентификации доступны на странице настроек на сайте Казино Kent, где каждый пользователь должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Все эти данные обрабатываются специальным программным обеспечением, и при необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки.

 

Оставить отзыв о Кент казино